在中國(guó)比特幣交易所BTCC宣布接受客戶(hù)人民幣賬戶(hù)直接存款之后，比特幣價(jià)格扶搖直上。從人民幣直接轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣意味著或能規(guī)避資本監(jiān)管并導(dǎo)致資本外流。

11月12日，BTCC決定，接受中國(guó)投資者直接存款。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在中國(guó)8月匯改以及股市動(dòng)蕩的沖擊下，大量資本流出中國(guó)。一些投資者為了轉(zhuǎn)移資金，利用比特幣避開(kāi)中國(guó)資本管制。

而近期成為市場(chǎng)焦點(diǎn)的伊世頓也曾經(jīng)想利用比特幣避開(kāi)中國(guó)的資本管制，將資金轉(zhuǎn)移至海外。雖然最終伊世頓放棄了這一方案，但足以見(jiàn)得用不足700萬(wàn)元初始本金，最終非法獲利20多億元的伊世頓曾考慮使用比特幣將非法所得轉(zhuǎn)移至海外。但最終由于比特幣平臺(tái)的警覺(jué)，伊世頓放棄了這一方案，轉(zhuǎn)而使用傳統(tǒng)的地下錢(qián)莊，至案發(fā)前僅轉(zhuǎn)移了20億元投資收益的十分之一。

根據(jù)新華社報(bào)道，伊世頓公司以貿(mào)易公司為名，隱瞞實(shí)際控制的期貨賬戶(hù)數(shù)量，以70萬(wàn)美元注冊(cè)資本金以及他人出借的360萬(wàn)元人民幣作為初始資金，合計(jì)約700萬(wàn)人民幣在中國(guó)參與股指期貨交易，非法獲利高達(dá)20多億元人民幣。

狂賺20億元后，中國(guó)的外匯管制成了伊世頓繞不開(kāi)的壁壘。根據(jù)現(xiàn)行對(duì)外匯進(jìn)出境的規(guī)定，外商獨(dú)資企業(yè)的外匯進(jìn)出需要有合法的貿(mào)易項(xiàng)下合同或者外管局對(duì)資本項(xiàng)下進(jìn)出的批準(zhǔn)。

據(jù)財(cái)新報(bào)道，伊世頓團(tuán)隊(duì)曾于今年5月開(kāi)始接觸中國(guó)的比特幣交易平臺(tái)——BTCC，考慮使用比特幣轉(zhuǎn)移資金。2015年5月，伊世頓的兩名高管向比特幣中國(guó)表示希望每月購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)個(gè)比特幣，但沒(méi)有透露購(gòu)買(mǎi)總量。當(dāng)時(shí)，一個(gè)比特幣價(jià)格不到2000元人民幣。

比特幣中國(guó)希望伊世頓方面提供身份證明及資金證明，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法人護(hù)照，銀行轉(zhuǎn)賬法人證明，地址，資金來(lái)源等文件。不過(guò)，最終由于伊世頓提交的資料不全，不符合實(shí)名認(rèn)證要求，雙方合作告吹。11月3日，比特幣中國(guó)向有關(guān)部門(mén)說(shuō)明了情況。

比特幣中國(guó)的CEO李啟元對(duì)財(cái)新表示，如果這次不是比特幣中國(guó)很好地履行了央行要求的反洗錢(qián)義務(wù)，嚴(yán)格對(duì)伊世頓公司進(jìn)行了實(shí)名認(rèn)證審查，他們20億的非法所得很有可能就流到境外。

華爾街見(jiàn)聞網(wǎng)站此前提到，摩根大通CEO Jamie Dimon表示：“沒(méi)有政府將長(zhǎng)期對(duì)比特幣忍氣吞聲?，F(xiàn)在比特幣規(guī)模還較小，許多參議員和眾議員會(huì)表示支持硅谷創(chuàng)新。但是事實(shí)上，沒(méi)有貨幣能避開(kāi)政府監(jiān)管?！?/p>

在2013年引起轟動(dòng)之后，虛擬貨幣比特幣在2014年負(fù)面消息不斷，而比特幣交易所Mt. Gox的破產(chǎn)申請(qǐng)更是讓比特幣所遭受的打擊達(dá)到頂峰，之后比特幣交易價(jià)格一直徘徊在200-300美元之間?，F(xiàn)在，比特幣似乎要重裝歸來(lái)了。

比特幣價(jià)格已經(jīng)連續(xù)七周上漲，為2013年11月以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)上漲時(shí)間間隔。當(dāng)前價(jià)格較今年1月的低點(diǎn)已上漲123%，較9月低點(diǎn)漲幅也達(dá)到50%。這讓比特幣重回風(fēng)口浪尖。